Soporte Legal para Empresas Subsidiarias o Sucursales en España | Lexidy

Establecimiento de una filial en España

1. Presentar un certificado de “no coincidencia” solicitando el nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil Central.
2. Redactar los estatutos sociales o estatutos sociales de conformidad con la legislación española.
3. Proyecto de Escritura de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada de conformidad con la legislación española.
4. Abrir una cuenta bancaria de empresa y obtener un certificado de depósito con el capital fundacional inicial ( mínimo de 3.000 € ). *Los bancos españoles exigen que el administrador esté presente personalmente en territorio español para activar la cuenta bancaria por motivos de seguridad.*
5. Presentar la documentación a un notario público español para permitir el establecimiento de la escritura de LLC.
6. Obtener un Número de Identificación Fiscal o NIF provisional y definitivo
7. Constituir e inscribir la NEWCO en la Oficina de Registro Mercantil presentando la Escritura y documentación relacionada.
8. Redactar y presentar el MODELO D-1A – “Declaración de inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión”. Esto es obligatorio en los casos de inversión extranjera, por ejemplo cuando un extranjero es accionista de la filial española.

Responsabilidades de la empresa matriz

1. Encargado de redactar el Certificado, con el acuerdo de los Accionistas, para establecer una Sociedad en España.
2. Adquirir un documento de Vigencia en el Registro Mercantil del lugar de origen de la Sociedad Dominante.
3. Coordinación de la legalización y traducción del contrato de Good Standing y Certificado, junto con los Estatutos Sociales.
4. Presentar el formulario normalizado de registro de empresa extranjera ante las autoridades fiscales españolas para obtener el número de identificación fiscal o NIF, mediante la cumplimentación del modelo MODELO 036. Esta rrequiere un Good Standing o documento similar del Registro Mercantil del país de origen.
5. Registrar el NIF del Administrador de la Sociedad extranjera mediante la presentación del formulario MODELO 030 ante las autoridades españolas.

Número de cédula de extranjería

1. Solicite el número de identificación de extranjero, o NIE, mediante la presentación de un formulario MODELO EX-14 con las autoridades gubernamentales españolas.

Borrador de la siguiente documentación:

• Carta de Motivo.
• Certificación de pasaporte.

2. Presentar un FORMULARIO EX-15 con las autoridades gubernamentales españolas.